HYBE上場過程に関連し、投資者欺瞞疑惑を受けているバン・シヒョクHYBE会長をめぐる捜査が強制捜査段階に移行した。
金融監督院資本市場特別司法警察は、先月17日と18日の2日間、バン議長の自宅とソウル龍山区のHYBE本社事務所を家宅捜索した。
特捜隊は、バン会長側が企業公開前後の株式取引過程で、資本市場法が禁止する詐欺的不正取引に該当する行為を行ったか否かを重点的に確認中だ。今回の措置は、先月7日に検察がバン会長関連の不正取引告発事件を金監院に配分した後、本格化した。金監院は確保した資料を基に資金の流れと取引構造を分析した後、バン会長を含む関係者を順次呼び出して調査する方針だ。
捜査は警察と金融監督院の特別捜査官が並行して行っている。ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は、バン議長が上場前に既存投資家に対しIPO計画がない旨を説明して株式売却を誘導し、自身と関連する私募ファンドがこれを買い取るよう仕向けた後、巨額の利益を得た疑いを捜査してきた。 この過程でバン会長は5回の召喚調査を受け、裁判所は今後の裁判に備え、バン会長が保有する約1568億ウォン規模のHYBE株式に対し、起訴前の差押保全決定を下した。
警察は、バン会長が事前に締結した株主間契約を通じて約1900億ウォンの不当利益を得た可能性にも注目している。警察の捜査が最終段階に差し掛かった状況で、金融監督院の特別捜査官が別途の押収捜索に乗り出したことについて、金融界では既存の捜査で捕捉されなかった追加の違法状況や新たな資金の流れを確認しようとする意図との解釈が出ている。 警察は現在、方議長に対する逮捕令状請求の可否も検討中と伝えられた。
